薪酬委員會委員
薪酬委員會
序號
姓名
主要經(學)歷
目前兼任本公司
其他公司之職務
備註
1
蔡宗男
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問
獨立董事
2
姚德彰
開發科技顧問(股)公司 協理
旭邦投資顧問(股)副總
大亞創業投資(股)總經理
南加大電機所碩士
台大財金所碩士
雷笛克光學董事
東聯光訊玻璃董事建騰創達科技董事
久元電子獨立董事
天鈺科技獨立董事
泰藝電子監察人
湧德電子監察人
獨立董事
3
張淑芬
多加多投資公司總經理
鉅鴻科技公司董事長
東華大學理工學院助教
西敏寺大學統計碩士
多加多投資有限公司董事
獨立董事
本公司薪資報酬委員會112年開會討論事由與決議結果詳下表：
薪資報酬委員會
議案內容及後續處理
決議結果
公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆
第三次
112.03.21
1.討論本公司111年度員工酬勞及
董事酬勞分派案
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆
第四次
112.08.08
1.討論本公司111年度董事酬勞分
派案
2.討論本公司111年度員工酬勞案
3.討論本公司112年度經理人調薪
案
4.討論提議經理人晉升及薪酬案
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆
第五次
112.11.03
1.討論本公司109年度董事酬勞分
派案
2.討論本公司109年度員工酬勞案
3.討論本公司110年度經理人調薪
案
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
審計委員會
審計委員會委員
序號
姓名
主要經(學)歷
目前兼任本公司
其他公司之職務
備註
1
蔡宗男
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE電路國際公司 INTERNATIONALCIRCUITS INC 在台辦事處顧問
獨立董事
2
姚德彰
開發科技顧問(股)公司 協理
旭邦投資顧問(股)副總
大亞創業投資(股)總經理
南加大電機所碩士
台大財金所碩士
雷笛克光學董事
東聯光訊玻璃董事建騰創達科技董事
久元電子獨立董事
天鈺科技獨立董事
泰藝電子監察人
湧德電子監察人
獨立董事
3
張淑芬
多加多投資公司總經理
鉅鴻科技公司董事長
東華大學理工學院助教
西敏寺大學統計碩士
多加多投資有限公司董事
獨立董事
本公司審計委員會112年開會討論事由與決議結果詳下表：
審計委員會
議案內容及後續處理
決議結果
董事會對審計委員會意見之處理
第四屆
第四次
112.03.21
1.討論111年度營業報告書及財
務決算表冊案
2.討論出具內控聲明書案
3.討論本公司112年會計師公費
案
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆
第五次
112.05.05
1.討論112年第一季合併財務報
表案
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆
第六次
112.08.08
1.討論112年第二季合併財務報
表案
2.討論購置華亞園區不動產案
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆
第七次
112.11.03
1.討論112年第三季合併財務報
表案
2.討論向研本投資股份有限公司等3家公司購置華亞園區不動產案
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
審計委員會之年度工作重點：
本公司審計委員會由3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會於112年度舉行了4次會議，審議的事項主要包括：
1.財務報表稽核及會計政策與程序
2.內部控制制度暨相關之政策與程序及法規遵循
3.重大之資產或衍生性商品交易
4.募集或發行有價證券
5.簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
6.簽證會計師之委任、解任或報酬
7.經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
